
公告日期:2023-05-22
证券代码:871676 证券简称:嘉悦科技 主办券商:开源证券
广东嘉悦科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周悦先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集和召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数13,110,000 股,占公司有表决权股份总数的 95%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》,公告编号:2023-003 2023-004。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 13,110,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在关联关系,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会对2022 年度的履职情况进行回顾和总结。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 13,110,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在关联关系,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请股东大会审议《2022 年
度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 13,110,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在关联关系,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请股东大会审议《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 13,110,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在关联关系,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年经营情况,公司 2022 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 13,110,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在关联关系,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会对2022年度的履职情况进行回顾和总结。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 13,110,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总……
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