公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-011

证券代码：871677 证券简称：韶华文化 主办券商：天风证券
上海韶华文化传播股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的规定，本次会议召开不需要其他相关部门批准或履行其他必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日上午 10：00-12:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-011

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871677 韶华文化 2025 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所派出的见证律师。
（七）会议地点

上海韶华文化传播股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及其摘要》

该议案内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露 平台（网址：www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007） 及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。
（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据法律法规及《公司章程》规定，公司董事会对公司 2024 年度工作情
况进行总结，并形成董事会工作报告。
（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据法律法规及《公司章程》规定，公司监事会对公司 2024 年度工作情
况进行总结，并形成监事会工作报告。

公告编号：2025-011

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据法律法规及《公司章程》规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以
报告。
（五）审议《2025 年度财务预算报告》

根据法律法规及《公司章程》规定，将公司 2025 年度财务预算方案予以
报告。
（六）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

该议案内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露 平台（网址：www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一 的公告》（公告编号：2025-012）。
（七）审议《2024 年度审计报告及 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

公司聘请的审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年
财务状况进行审计，并出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意 见审计报告（希会审字(2025)2795 号）、希会其字(2025)0149 号非无保留意见 专项说明，请予以审议。
（八）审议《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

该议案内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露 平台（网址：www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2024 年度……
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