公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-020

证券代码：871677 证券简称：韶华文化 主办券商：天风证券
上海韶华文化传播股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈静芝

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规、 规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名姜军先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 6 月 11 日收到董事郭圣豪先生的辞职报告。根据《公司

公告编号：2025-020

法》和《公司章程》的有关规定，现提名姜军先生为公司第二届董事会董事，
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海韶华文化传播股份有限公司董 事任命公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年度第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定， 公司拟于 2025 年 6 月 30 日在
公司会议室召开 2025 年度第二次临时股东会， 具体内容详见公司于 2025 年
6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《上海韶华文化传播股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东 会会议通知公告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海韶华文化传播股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海韶华文化传播股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 13 日

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