公告日期：2025-06-13

证券代码：871677 证券简称：韶华文化 主办券商：天风证券
上海韶华文化传播股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议采用现场会议及电子通讯会议召开方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决方式为现场投票及电子通讯投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871677 韶华文化 2025 年 6 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于提名姜军先生为公司董事的

1.00 √

议案

议案 1.00 审议《关于提名姜军先生为公司董事的议案》

公司于 2025 年 6 月 11 日收到董事郭圣豪先生的辞职报告。根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，现提名姜军先生为公司第二届董事会董事，具体内
容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海韶华文化传播股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-019）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、持股凭证；2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 6 月 30 日 9:00-10:00

（三）登记地点：上海市松江区佘山镇外青松公路 8911 号 1 幢 301 室

四、其他
（一）会议联系方式：（1）联系人：韩中福（2）联系电话：13636603817
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件

《上海韶华文化传播股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海韶华文化传播股份有限公司董事会
2025 年 6 月 13 日
附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理……
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