公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-022

证券代码：871677 证券简称：韶华文化 主办券商：天风证券
上海韶华文化传播股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议采用现场会议及电子通讯会议召开方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈静芝
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 200
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-022

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名姜军先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 6 月 11 日收到董事郭圣豪先生的辞职报告。根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，现提名姜军先生为公司第二届董事会董事，
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海韶华文化传播股份有限公司 董事任命公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

郭圣 董事 离任 2025-06-30 2025 年第二次 审议通过

豪 临时股东会会议

姜军 董事 就任 2025-06-30 2025 年第二次 审议通过

临时股东会会议

公告编号：2025-022

四、备查文件

上海韶华文化传播股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议

上海韶华文化传播股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 30 日

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