公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-034

证券代码：871677 证券简称：韶华文化 主办券商：天风证券
上海韶华文化传播股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3. 会议召开地点：上海市松江区佘山镇外青松公路 8911 号 1 幢 301 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：姚晟晨
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规、 规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举姚晟晨为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举姚晟晨先生为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满， 自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2025
年 12 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2025-034

（http://www.neeq.com.cn）上披露的《上海韶华文化传播股份有限公司董事 长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任韩中福为公司总经理、董事会秘书和财务负责人的议
案》
1.议案内容：

聘任韩中福先生为公司总经理、董事会秘书和财务负责人，任期至第三届 董事会届满，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。具体内容详见
公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《上海韶华文化传播股份有限公司董事 长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-036）。同时，根 据《公司章程》第七条：代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定 代表人，故由韩中福担任公司法定代表人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《出售资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟将其持有的一台拓速乐汽车以 5 万元人民
币的价格转让给关联方孙祥东（公司原董事、原总经理），本次转让后，公司不
再拥有该台拓速乐汽车的所有权。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上 披露的《上海韶华文化传播股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告

公告编号：2025-034

编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司在任董事均为非关联方，故无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海韶华文化传播股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海韶华文化传播股份有限公……
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