公告日期：2026-03-04

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北京市康达律师事务所

关于《上海韶华文化传播股份有限公司收购报告书》的
法 律 意 见 书

二〇二六年三月

目 录

释 义......2
正 文......5
一、收购人基本情况......5
二、本次收购基本情况......8
三、本次收购目的及后续计划......19
四、对公众公司的影响分析......22
五、收购人作出的公开承诺以及约束措施......26
六、其他重要事项......27
七、本次收购的信息披露......27
八、参与本次收购的中介机构......27
九、结论意见......28

释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
韶华文化、公司、公众公司、
被收购公司、标的公司、目标 指 上海韶华文化传播股份有限公司
公司

收购人、收购方、受让方 指 陈希龙

出让方、转让方、出售方 指 郭圣豪

《股份收购意向协议》 指 陈希龙、郭圣豪、韶华文化签署的《上海韶华文化传播股
份有限公司股份收购意向协议》

《股份收购协议》 指 陈希龙、郭圣豪、韶华文化签署的《上海韶华文化传播股
份有限公司股份收购协议》

本次收购 指 陈希龙受让郭圣豪持有韶华文化的 1,999,800 股股份，占
韶华文化总股本的 99.99%。

标的股份、目标股份 指 郭圣豪持有韶华文化的 1,999,800 股股份

收购报告书 指 《上海韶华文化传播股份有限公司收购报告书》

《公司章程》 指 《上海韶华文化传播股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《格式准则第 5 号》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——
权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
《特定事项协议转让细则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份特定事项协
议转让细则》

《特定事项协议转让业务办 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份特定事项协
理指南》 议转让业务办理指南》

《股票交易规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》

《重组业务规则适用指引第 指 《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指
2 号》 引第 2 号——权益变动与收购》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本法律意见书中部分合计数与各加数直接相加之和……
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