公告日期：2019-06-28

上海虹桥正瀚律师事务所
关于

上海钢联物流股份有限公司
重大资产重组

之

法律意见书

二〇一九年六月

目录

（引言）..........................................................................................................2
（释义）..........................................................................................................5
（主文）..........................................................................................................7
一、 本次重大资产重组的方案.....................................................................7
二、 本次重大资产重组的主体资格............................................................10
三、 本次重大资产重组的批准和授权........................................................15
四、 本次重大资产重组的相关协议............................................................19
五、 本次重组涉及的标的资产...................................................................24
六、 本次重组涉及的债权债务处理及员工安置..........................................27
七、 本次重组的信息披露..........................................................................27
八、 关于失信联合惩戒对象的核查............................................................33
九、 本次重组的实质条件..........................................................................34
十、 本次资产重组的证券服务机构及其资质 ..............................................35
十一、 本次重组的其他事项说明...............................................................36
十二、 本次重组的合法性、合规性 ............................................................40

上海虹桥正瀚律师事务所

关于上海钢联物流股份有限公司

重大资产重组之法律意见书

致：上海钢联物流股份有限公司
敬启者，

（引言）

上海虹桥正瀚律师事务所（以下简称“本所”）为在中华人民共和国经司法行政机关依法批准、合法设立的具有从事相关法律业务资格的律师事务所。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《信息披露细则》”）、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重大资产重组管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务指引》（以下简称“《重大资产重组业务指引》”）等有关法律、行政法规以及规范性文件，本所接受上海钢联物流股份有限公司（以下简称“钢联物流”或“公司”）的委托，作为公司本次重大资产重组的专项法律顾问，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为钢联物流本次重大资产重组相关法律问题和事项出具法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，根据有关法律、法规及中国证监会的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对下述与本次交易相关的文……
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