公告日期：2019-05-27

公告编号：2019-019

证券代码：871679 证券简称：钢联物流 主办券商：东吴证券

上海钢联物流股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数30,729,396股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟将公司经营范围变更为：货物运输代理，海上国际货物运输代理，公路国际货物运输代理，道路货物运输，国内水路运输，金属材料、建筑材料、木材、汽车配件、电子元器件、机械设备及配件批发、零售，仓储服务（除危险品），

公告编号：2019-019

钢卷剪切。

2.议案表决结果：

同意股数3072.9396万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司经营范围变更后，拟对公司章程相应条款进行修改。

原章程第十一条修改为：经依法登记，公司的经营范围：货物运输代理，海上国际货物运输代理，公路国际货物运输代理，道路货物运输，国内水路运输，金属材料、建筑材料、木材、汽车配件、电子元器件、机械设备及配件批发、零售，仓储服务（除危险品），钢卷剪切。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

2.议案表决结果：

同意股数3072.9396万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于变更年报审计会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司因经营和业务发展需要，削减费用开支，决定更换安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），改聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具2018年度审计报告。2.议案表决结果：

同意股数3072.9396万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表

公告编号：2019-019

决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用自有闲置资金购买银行短期低风险的理财产品，上海钢联物流股份有限公司在日持有额不超过5000万元，合并报表范围内的子公司（即上海钢联物流股份有限公司、上海运钢网络科技有限公司、上海钢杨运输有限公司、重庆钢联智捷供应链管理有限公司、长沙钢联信息技术有限公司等）在不超过3000万元的范围内，根据实际资金使用情况合理购买理财。投资期限自2019年01月01日至2019年12月31日。

2.议案表决结果：

同意股数3072.9396万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

上海钢联物流股份有限公司预计……
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