公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-023

证券代码：871679 证券简称：钢联物流 主办券商：东吴证券
上海钢联物流股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月23日以书面方式发出
5.会议主持人：杨刚
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票延期恢复转让的议案》
1.议案内容：
公司与包钢集团机械化有限公司、包头钢铁（集团）有限责任公司共同设立内蒙古包钢钢联物流有限公司，注册资本25001.74万元人民币，本次投资构成重大

公告编号：2019-023

资产重组，公司于2019年2月1日向全国中小企业股份转让系统申请股票暂停转让，公司股票于2019年2月11日起暂停转让，预计复牌时间不晚于2019年5月10日。公司于2019年5月9日向全国中小企业股份转让系统申请公司股票延期恢复转让，延期后最晚恢复转让日为2019年6月10日。现公司预计无法在原定时间内披露重大资产重组预案或重组报告书，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请延期恢复转让，延期后重大资产重组累计暂停转让时间不超过7月10日。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请豁免2019年度第二次临时股东大会提前通知时限的
议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》和《上海钢联物流股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，临时股东大会应于会议召开前15日通知各位股东。本次股东大会拟审议事项已与公司全体股东进行了事前电话沟通和讨论，因此，特提请公司全体股东豁免本次股东大会应于会议召开前15日通知全体股东的通知期限要求，同意本次股东大会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-023

公司拟于2019年6月9日在公司会议室召开公司2019年度第二次临时股东大会。具体审议以下议案：
1、《关于提请豁免2019年度第二次临时股东大会提前通知时限的议案》
2、《关于公司股票延期恢复转让的议案》
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海钢联物流股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

上海钢联物流股份有限公司
董事会
2019年6月6日

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