公告日期：2019-06-10

公告编号：2019-025

证券代码：871679 证券简称：钢联物流 主办券商：东吴证券
上海钢联物流股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数30,729,396股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请豁免2019年度第二次临时股东大会提前通知时限的议案》1.议案内容：
根据《公司章程》和《上海钢联物流股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，临时股东大会应于会议召开前15日通知各位股东。本次股东大会拟审议事项已与公司全

公告编号：2019-025

体股东进行了事前电话沟通和讨论，因此，特提请公司全体股东豁免本次股东大会应于会议召开前15日通知全体股东的通知期限要求，同意本次股东大会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。
2.议案表决结果：

同意股数30,729,396股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于公司股票延期恢复转让的议案》
1.议案内容：
公司与包钢集团机械化有限公司、包头钢铁（集团）有限责任公司共同设立内蒙古包钢钢联物流有限公司，注册资本25001.74万元人民币，本次投资构成重大资产重组，公司于2019年2月1日向全国中小企业股份转让系统申请股票暂停转让，公司股票于2019年2月11日起暂停转让，预计复牌时间不晚于2019年5月10日。公司于2019年5月9日向全国中小企业股份转让系统申请公司股票延期恢复转让，延期后最晚恢复转让日为2019年6月10日。现公司预计无法在原定时间内披露重大资产重组预案或重组报告书，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请延期恢复转让，延期后重大资产重组累计暂停转让时间不超过2019年7月10日。
2.议案表决结果：

同意股数30,729,396股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无

公告编号：2019-025

三、备查文件目录
《上海钢联物流股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

上海钢联物流股份有限公司
董事会
2019年6月10日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。