公告日期：2019-06-25

公告编号：2019-034

证券代码：871679 证券简称：钢联物流 主办券商：东吴证券
上海钢联物流股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司于2019年6月21日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月19日9:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月17日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-034

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌期间，公司股票交易尚不活跃、公司融资情况并未发生有效改善，为确保公司经营稳定、节约运营成本，经公司慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。
（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》
为保护对公司股票终止挂牌持有异议的股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障异议股东合法权益。回购价格以双方协商确定为准，原则上以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2019-034

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。（二）登记时间：2019年7月19日上午9:00-上午9:30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张捍军联系电话：021-56448283
（二）会议费用：本次会议为期半天，股东食宿及交通费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《钢联物流股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

上海钢联物流股份有限公司
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