公告日期：2021-03-22

公告编号：2021-003

证券代码：871682 证券简称：盛迅信息 主办券商：东兴证券

厦门市盛迅信息技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈益鸣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年度的生产经营计划，并参考 2020 年度发生关联交易的实际

情况，对公司 2021 年度与关联方发生的日常性关联交易情况进行预计。

具体内容详见公司于 2021 年 03 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门市盛迅信息技术股份有限公

公告编号：2021-003

司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈益鸣回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度报告财务审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度报告财务审计机构。

具体内容详见公司于 2021 年 03 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门市盛迅信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2021 年 04 月 07 日召开公司2021 年第一次临时股东大会审议相关

议案。

具体内容详见公司于 2021 年 03 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门市盛迅信息技术股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

公告编号：2021-003

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于预计 2021 年度银行授信及关联交易》议案

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2021 年度公司预计拟向银行申请总额不超过人民币 5,000 万元（含）的综合授信额度，具体情况如下：公司可根据需要向银行、融资租赁公司、担保公司等金融机构申请总额不超过人民币5,000万元（含）的贷款融资或贷款担保（包含已授信……
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