公告日期：2020-04-21

公告编号：2020-011

证券代码：871682 证券简称：盛迅信息 主办券商：东兴证券
厦门市盛迅信息技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,审议事项合法、完备。会议的召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871682 盛迅信息 2020 年 5 月 6 日

公告编号：2020-011

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的福建天衡联合律师事务所庄华阳、庄小帅律师。
（七）会议地点
厦门市盛迅信息技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2019 年年度报告及摘要>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将《厦门市盛迅信息技术股份有限公司2019 年年度报告》及《厦门市盛迅信息技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》予以汇报。

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门市盛迅信息技术股份有限公司2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）、《厦门市盛迅信息技术股份有限公司2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。
（二）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

《2019 年度董事会工作报告》
（三）审议《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》

《2019 年度监事会工作报告》
（四）审议《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2019 年度经营情况和财务状况，编制完成了《公司 2019 年度财务
决算报告》，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行审计，并已出具无保留意见的审计报告。
（五）审议《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》

根据公司运营状况及未来经营规划，公司编制了《公司 2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

根据公司经营状况及发展需要，公司对 2019 年度利润暂不进行分配。
（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定的要求，结合公司发展需要，拟修订《公司章

公告编号：2020-011

程》的部分条款。

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门市盛迅信息技术股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-010）。
（八）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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