公告日期：2020-06-15

证券代码：871682 证券简称：盛迅信息 主办券商：东兴证券
厦门市盛迅信息技术股份有限公司对外投资管理制度

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一、 审议及表决情况

2020 年 6 月 12 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<对外
投资管理制度>的议案》。

表决结果：同意股数 13,120,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

厦门市盛迅信息技术股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范厦门市盛迅信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投资行为，提高投资效益，合理规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，维护公司形象和投资者利益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件以及和《厦门市盛迅信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取收益或实现资本增值而向被投资单位投放

第三条 公司对外投资分为一般投资和风险投资。

第四条 一般投资包括股权投资和其他投资，包括但不限于下列类型：

(一)公司独立兴办企业或独立出资经营项目；

(二)公司出资与其他境内(外)独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；
(三)参股其他境内(外)独立法人实体；

(四)经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第五条 公司经审慎考虑可进行风险投资。

风险投资包括证券投资、房地产投资、信托产品投资以及监管部门认定的其他风险投资行为。其中，证券投资包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。下列情形不属于风险投资：

(一)以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为；

(二)固定收益类或承诺保本的投资行为，但无担保的债券投资仍属于风险投资；

(三)参与上市公司的配股或行使优先认购权利；

(四)以战略投资为目的，购买上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有3年以上的证券投资；

(五)以套期保值为目的进行的投资。

第六条 公司的投资应遵循国家的法律法规，符合国家的产业政策；符合公司章程等法人治理制度的规定；符合政府监管部门及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定；符合公司发展战略和规划要求，合理配置企业资源，创造良好经济效益；同时必须谨慎注意风险，保证资金的安全运行。

第七条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司(以下简称“子公司”，如有)的一切对外投资行为。

第二章 对外投资的审批权限

第八条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：

(一)投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

(二)投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过一千万元；

(三)投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过一百万元；

(四)投资的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过一千万元；

(五)投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过一百万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第九条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的，应当在董事会审议通过后，提交股东大会审议：

(一)投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

(二)投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个……
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