公告日期：2019-07-26

公告编号：2019-033

证券代码：871683 证券简称：泰盟股份 主办券商：东北证券

长春泰盟机械制造股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 7 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 21 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：董事长王韧先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《长春泰盟机械制造股份有限公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-033

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对全资子公司以债转股形式增资的议案》
1.议案内容：

长春泰盟制动技术有限公司（以下简称“制动子公司”）为长春泰盟机械制造股份有限公司全资子公司（以下简称“公司”、“泰盟股
份”），成立于 2016 年 6 月 3 日，注册资金人民币 500 万元，公司对
制动子公司认缴注册资本已全部实缴完毕。2019 年 1 月 3 日公司对
制动子公司的人民币 4068 万元债权转作对制动子公司的股权投资，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资公告（对全资子公司增资）
的公告》（公告编号：2019-003），2019 年 1 月 11 日制动子公司已在
长春市工商行政管理局变更营业执照。为满足制动子公司业务发展需求，优化其财务结构，公司拟将对制动子公司的人民币 2916 万元债权转作对制动子公司的股权投资，即公司对制动子公司的出资额将由4568 万元增至 7484 万元。本子增资完成后，制动子公司的注册资本将由 4568 万元增至 7484 万元，公司对制动子公司持股比例不变，制
动子公司仍为公司的全资子公司。内容详见 2019 年 7 月 26 日公司在
全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资公告（对全资子公司增资）的公告》（公告编号：2019-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-033

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《长春泰盟机械制造股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
长春泰盟机械制造股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 26 日

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