公告日期：2019-11-06

目录

一、本次发行的基本情况 ...... 4

二、发行前后相关情况对比 ...... 8

三、新增股份限售安排 ...... 11

四、 本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况...... 11

五、 控制权变动情况 ...... 12

六、 非现金资产认购的相关情况...... 12
七、 关于股票发行的股份认购合同是否涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特

殊条款的说明 ...... 16

八、 股票发行方案调整 ...... 17

九、 公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明...... 19

十、 备查文件 ...... 21

释 义

释义项目 释义

发行人、公司、本公司、泰 指 长春泰盟机械制造股份有限公司

盟股份、股份公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司、股 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

转公司

主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司

华大天石 指 吉林省华大天石房地产开发有限公司

易呈华阳 指 吉林省易呈华阳物业服务有限公司

大艺常青 指 长春市大艺常青文化传媒有限公司

公司章程 指 长春泰盟机械制造股份有限公司股份有限公司章程

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《非公管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《股票发行业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则（试
行）》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》

《股票发行实施细则》 指 《关于挂牌公司股票发行有关事项的实施细则》

元、万元 指 人民币元、万元

注：本股票发行情况报告书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量、发行价格、认购方式及实际募集资金总额

根据公司本次发行的《股票发行方案》，本次发行股票的种类为人民币普通股，股票发行的价格为人民币4.00元/股，拟发行股票总量2,379.00万股，拟募集资金不超过人民币9,516万元。

根据公司本次股票发行的《股票发行认购结果公告》，本次股票发行全部以债权认购，本次实际发行数量为 2,379.00万股，募集资金总额为人民币9,516万元。

（二）本次发行实际募集金额未达到预计募集金额时，实际募集资金的投入安排

公司本次股票发行为非现金资产认购（债权转股权），不涉及新增资金的流入，不涉及本次发行实际募集资金未达到预计募集金额时，实际募集资金的投入安排。

（三）现有股东优先认购的情况

《股票发行业务规则》第八条规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

目前《公司章程》中未对优先认购权做出特殊规定。因本次公司以非现金形式定向发行股票，故现有股东不享有优先认购权。

（四）其他发行对象及认购股份数量的情况

1、发行对象及认购数量

本次股票发行对象为6名，新增股东不超过35人，发行对象符合《非公管理办法》以及《投资者适当性管理办法》的规定。发行对象按照公司《股票发行认购公告》的要求缴纳认购款。本次股票最终认购对象及其认购股份数量情况如下表所示：

序号 认购人姓名或名称 认购人身份 认购数量（万股 认购金额（元）占本次增资股
……
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