公告日期：2020-01-06

证券代码：871683 证券简称：泰盟股份 主办券商：东北证券

长春泰盟机械制造股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 1 月 6 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 31 日，以书面

方式通知。

5. 会议主持人：董事长王韧

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于补充审议关联方许丽波向公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

为公司发展需要，公司董事许丽波女士为公司提供借款 600 万元财务资助，无需借款利息。许丽波持有公司股份数为 1,000,000 股，

持股比例 1.42%。上述议案的内容详见 2020 年 1 月 6 日公司在全国

中小企业股份转让系统有限指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2020-063）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容涉及到关联交易事项，需董事许丽波回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于补充审议李再禹向公司提供财务资助的议案》1.议案内容：

为公司发展需要，公司股东李再禹为公司提供400万元财务资助，无需借款利息。李再禹持有公司股份数为 2,001,000 股，持股比例2.85%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于补充审议公司向中鼎（吉林）智能制造工程有限公司借款的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展需求、补充公司智能工厂所需流动资金，公司向中鼎（吉林）智能制造工程有限公司借款 320 万元，该项借款用于长春泰盟制动技术有限公司支付“泰盟智能化工厂”项目部分资金。中鼎（吉林）智能制造工程有限公司工商注册号为91220101795243689X,注册资本为 5,100 万元人民币，注册地址为吉林省长春市绿园区今麦街 1000 号，法定代表人、控股股东及实际控制人为王翊萱，该公司与我公司不存在关联关系。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：

基于公司发展及经营管理的实际需要，结合公司实际情况，公司对 2020 年度日常性关联交易做出预计。上述议案的内容详见 2020 年1 月 6 日公司在全国中小企业股份转让系统有限指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-064）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容涉及到关联交易事项，需董事长王韧回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于补充审议公司向吉林春城农村商业银行申请贷款 2,950 万元的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展需求、补充公司经营所需流动资金，公司 向吉林春城农村商业银行股份有限公司汽车产业开发区支行申 请贷款2,950万元，贷款期限自2019年5月23日至2019年8月22 日止。长春市中小企业信用担保有限公司为上述借款提供连带 责任担保及保证金质押担保, 长春泰盟机械制造股份有限公司 及公司实际控制人王韧及其配偶安静波为长春市中小企业融资 担保有限公司提供质押担保。截至本议案审议日，已经提前还 清……
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