公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-017

证券代码：871683 证券简称：泰盟股份 主办券商：东北证券
长春泰盟机械制造股份有限公司

关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

长春泰盟机械制造股份有限公司定于 2020 年 4 月 29 日召开为
2020 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 4 月 27 日，有
关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召 2020年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-010。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 4 月 18 日，公司董事会收到单独持有 48.9924%股份的股
东王韧书面提交的《关于续聘会计师事务所的议案》，提请在 2020 年
4 月 29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容
续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度

公告编号：2020-017

审计机构。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王韧提出的临时提案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 13 日公告的原股东大
会通知事项不变。
四、调整后的公司 2020 年第二次临时股东大会审议事项

(一) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

(二) 审议《关于提交股东大会授权董事会全权办理本次公司章
程变更相关事宜的议案》

(三) 审议《关于补充审议公司向吉林春城农村商业银行申请贷
款 4,000 万元的议案》

(四) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第十四次会议决议》（二）《关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》

长春泰盟机械制造股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日

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