公告日期：2019-05-30

证券代码：871683 证券简称：泰盟股份 主办券商：东北证券
长春泰盟机械制造股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月24日，以书面
方式通知。
5.会议主持人：董事长王韧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<长春泰盟机械制造股份有限公司股票发行方案>的议案》
1.议案内容：

为应对公司日益增长的业务发展需要，并优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的可持续发展，经审慎讨论后决定实施本次股票发行。公司拟向不确定对象发行数量不超过2,000万股（含2,000万股）普通股，每股价格为4.00元人民币，预计募集资金金额不超过人民币8,000万元（含8,000万元），募集资金用途为补充流动资金。不确定对象的股票发行对象范围为符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》要求的投资者，公司将根据投资者申购意向、背景以及与公司未来发展的契合度，最终确认本次股票发行的发行对象及认购数量，并签署股票认购协议。议案内容详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《长春泰盟机械制造股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-027）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

董事长王韧拟参与认购，故而回避本议案表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
1.议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购合同中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司拟在商业银行设立募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将专户作为本次股票发行的认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。同时，公司在发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案内容未涉及到关联交易事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《长春泰盟机械制造股份有限公司募集资金管理制度》议案
1.议案内容：

为了规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司按照全国股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文件的规定，建立了《长春泰盟机械制造股份有限公司募集资金管理制度》，规定了募集资金存储、使用、监
管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。议案内容详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《长春泰盟机械制造股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2019-028）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案内容未涉及到关联交易事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于修改〈长春泰盟机械制造股份有限公司章程〉的议案》
1.议案内容：

公司本次发行不超过2,000万股（含）普通股，本次股票发行完成后，公司注册资本额、股份总数将发生变化，因此，公司将根据本次股票发行最终结果对《公司章程》中涉及的注册资本、股份总数等相应条款进行修订，公司将依法向工商行政管理部门办理工商变更备案手续。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案内容未涉及到关联交易事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。……
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