公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-115
证券代码：871683 证券简称：泰盟股份 主办券商：东北证券
长春泰盟机械制造股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月28日审议并通过：

选举王韧为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命只炳辉为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命张馨月为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由王韧主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

公告编号：2018-115
本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二） 换届后董事长、高级管理人员情况

董事长王韧持有公司股份29,400,000股，占公司股本的63.33%。不是失信联合惩戒对象。

总经理只炳辉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张馨月持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三） 首次任免董事长、高级管理人员履历

以上人员均为连选连任及续聘。
（四） 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年12月28日审议并通过：

选举范作礼为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由范作礼主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（五） 换届后监事会主席情况

监事会主席范作礼持有公司股份420,000股，占公司股本的
0.90%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-115
（六） 首次任免监事会主席履历

以上人员均为连选连任。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
《长春泰盟机械制造股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》《长春泰盟机械制造股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
长春泰盟机械制造股份有限公司
董事会
2018年12月28日

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