公告日期：2019-06-19

证券代码：871683 证券简称：泰盟股份 主办券商：东北证券

长春泰盟机械制造股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王韧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数37,720,000股，占公司有表决权股份总数的81.25%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<长春泰盟机械制造股份有限公司股票发行方

案>》议案

1.议案内容：

为应对公司日益增长的业务发展需要，并优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的可持续发展，经审慎讨论后决定实施本次股票发行。公司拟向不确定对象发行数量不超过2,000万股（含2,000万股）普通股，每股价格为4.00元人民币，预计募集资金金额不超过人民币8,000万元（含8,000万元），募集资金用途为补充流动资金。不确定对象的股票发行对象范围为符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》要求的投资者，公司将根据投资者申购意向、背景以及与公司未来发展的契合度，最终确认本次股票发行的发行对象及认购数量，并签署股票认购协议。议案内容详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《长春泰盟机械制造股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：

同意股数8,320,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

董事长王韧拟参与认购，故而回避本议案表决。

（二） 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监

管协议》议案

1.议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购合同中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司拟在商业银行设立募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将专户作为本次股票发行的认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。同时，公司在发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2.议案表决结果：

同意股数37,720,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及到关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《长春泰盟机械制造股份有限公司募集资金管理制度》

议案

1.议案内容：

为了规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司按照全国股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、

特殊类型挂牌公司融资》等文件的规定，建立了《长春泰盟机械制造股份有限公司募集资金管理制度》，规定了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。议案内容详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《长春泰盟机械制造股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：

同意股数37,720,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及到关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于修改〈长春泰盟机械制造股份有限公司章程〉》

议案

1.议案内容：……
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