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公告日期：2019-06-28
公告编号：2019-018
证券代码：871684 证券简称：六合股份 主办券商：第一创业
广州六合信息科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月17日以电话、邮件方式发出5.会议主持人：全体监事推荐江晓军女士主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举江晓军为公司第二届监事会主席》议案
1.议案内容：
公司第二届监事会已由公司股东大会选举产生的两名监事以及2019年第一
公告编号：2019-018
次职工代表大会选举产生的一名监事组成。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会设监事会主席一职，选举江晓军女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自2019年6月27日至2022年6月26日止。江晓军女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州六合信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
广州六合信息科技股份有限公司
监事会
2019年6月28日
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