公告日期：2019-06-11

公告编号：2019-012

证券代码：871684 证券简称：六合股份 主办券商：第一创业
广州六合信息科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2019年6月11日审议并通过：

提名刘立东、李絮、李卓松、江鲁锋、陈慈莹为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长刘立东先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事人员情况

董事李卓松持有公司股份900,000股，占公司股本的18.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘立东持有公司股份380,000股，占公司股本的7.60%。不是失信联合惩戒对象。

董事李絮持有公司股份380,000股，占公司股本的7.60%。不是失信联合惩戒对象。
董事江鲁锋持有公司股份250,000股，占公司股本的5.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈慈莹持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-012

二、监事换届基本情况
（一）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年6月11日审议并通过：

提名江晓军、何梅仙为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件、电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席江晓军主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后监事人员情况

监事江晓军持有公司股份900,000股，占公司股本的18.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事何梅仙持有公司股份570,000股，占公司股本的11.40%。不是失信联合惩戒对象。
（一）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年6月11日审议并通过：

提名王桂芳为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件、电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表14人。

会议由江晓军主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

公告编号：2019-012

职工代表监事王桂芳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事、监事提名为公司正常换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求。本次换届有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。
四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广州六合信息科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《广州六合信息科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

（三）经与会职工代表签字确认的《2019年第一次职工代表大会会议决议》

广州六合信息科技股份有限公司
董事会
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