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公告日期：2019-06-11
公告编号：2019-011
证券代码：871684 证券简称：六合股份 主办券商：第一创业
广州六合信息科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月11日
2.会议召开地点：股份公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日以邮件、电话方式发出5.会议主持人：江晓军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《监事会换届选举》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会监事任期于2019年6月20日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名江晓军、何梅仙继续任公司第二
公告编号：2019-011
届监事会非职工代表监事。自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。
经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩对象。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《广州六合信息科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
广州六合信息科技股份有限公司
监事会
2019年6月11日
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