公告日期：2023-05-09

公告编号：2023-019

证券代码：871685 证券简称：慧科科技 主办券商：粤开证券
慧科高新科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 29 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-019

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871685 慧科科技 2023 年 5 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名唐守余为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，提名唐守余先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东代表大会审议通过之日起生效。
（二）审议《关于提名张宗霞为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，提名张宗霞女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东代表大会审议通过之日起生效。
（三）审议《关于提名唐守强为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，提名唐守强先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东代表大会审议通过之日起生效。
（四）审议《关于提名刘照恕为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，提名刘照恕先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三

公告编号：2023-019

年，自 2023 年第二次临时股东代表大会审议通过之日起生效。
（五）审议《关于提名唐潇东为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，提名唐潇东先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东代表大会审议通过之日起生效。
（六）审议《关于提名高秀玉为公司第五届监事会监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，提名高秀玉先生为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东代表大会审议通过之日起生效。
（七）审议《关于提名马亮为公司第五届监事会监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，提名马亮先生为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东代表大会审议通过之日起生效。
上述议案不存在特别决议议案；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。