公告日期：2024-05-20

公告编号：2024-007

证券代码：871685 证券简称：慧科科技 主办券商：粤开证券
慧科高新科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-007

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871685 慧科科技 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东沂源经济开发区慧科高新科技股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度财务决算报告》

公司依照全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2023 年度财务决算报告》。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。（四）审议《2024 年度财务预算方案》

公司依照全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2024 年度财务预算方案》。
（五）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中名国成审字【2024】第 1264 号，公司 2023 年度财务报表实现归属于挂牌公司股东的净利润
4,172,401.35 元，期初未分配利润 26,889,874.53 元，截至 2023 年 12 月 31 日

公告编号：2024-007

可供分配的利润为 23,266,214.85 元，资本公积为 8,275,750.65 元，盈余公积为 4,755,923.56 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以未分配利润向全体股东以每 1 股派发现金红利 0.05 元（含税），共计分配利润2,554,464 元（含税）。所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案 》

综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作基础，现拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2024 年年度审计的审计机构。（七）审议《关于预计 2024 年向商业银行申请借款的议案》

为满足 2024 年公司日常经营和发展的需要，拟向各商业银行申请借款，累计借款额度不超过 5,000.00 万元，具体的借款金额、期限、利率及担保形式等以公司与各商业银行签订的合同为准。公司将……
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