公告日期：2025-05-26

证券代码：871685 证券简称：慧科科技 主办券商：粤开证券
慧科高新科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

地点：山东省淄博市沂源县经济开发区慧科高新科技股份有限公司会议室3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐守余
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数32,131,899 股，占公司有表决权股份总数的 62.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事高秀玉因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告 》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,131,899 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告 》

1.议案内容：

公司依照全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,131,899 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 》

1.议案内容：

详见公司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露
平 台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,131,899 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年度财务预算方案 》

1.议案内容：

公司依照全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,131,899 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案 》

1.议案内容：

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至
2024 年 12 月 31 日可供分配的利润为 1918.91 万元，资本公积为 827.58 万元，
盈余公积为 475.59 万元。考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,131,899 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股……
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