公告日期：2025-05-26

公告编号：2025-011

证券代码：871685 证券简称：慧科科技 主办券商：粤开证券
慧科高新科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山东沂源经济开发区慧科高新科技股份有限公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：唐守余

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请借款及提供贷款担保的议案 》
1.议案内容：

公司以自有资产向中国银行股份有限公司沂源支行提供抵押担保，拟向中国银行股份有限公司沂源支行申请贷款，贷款金额不超过 1000 万，贷款期限三年

公告编号：2025-011

贷款利率以银行批复为准，公司以 自 有 不 动 产 鲁 （ 2025 ） 沂 源县不动产权第0003040 号作贷款抵押担保。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于公司向银行申请借款及提供贷款担保的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《慧科高新科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

慧科高新科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 24 日

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