公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-011
证券代码：871686 证券简称：一安高新 主办券商：长江证券
武汉一安高新技术股份有限公司

关于预计公司2019年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据公司2018年度关联交易实际执行情况，公司对2019年度的日常性关联交易情况进行预计，具体内容如下：
1、预计关联交易事项和关联交易金额

关联方 关联交易内容 2018年发生额 预计2019年发生
（元） 额（元）

余载武 公司向公司实际 590000.00 3000000.00

控制人借入资金

合计 590000.00 3000000.00

（二）表决和审议情况

2019年4月19日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》的议案。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。
关联董事余载武回避表决，该议案还需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

公告编号：2019-011
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
余载武 武汉市武昌区中 - -

北路66-15-8号

（二）关联关系

余载武为公司实际控制人、控股股东、担任公司董事长，持有公司股份8,287,600股，占公司总股份的82.22%。
三、交易协议的主要内容
公司预计2019年1月1日至12月31日期间将向公司实际控股人余载武拆入资金不超过300万元人民币，用于补充公司流动资金，该借款利息等同于同期银行贷款利息，在不影响公司日常经营的情况下及时归还。
四、定价依据及公允性
（一）定价政策及定价依据

2019年度预计关联交易是公司控股股东为本公司提供资金支持，本公司为资金借入方。利息不高于同期贷款利息，定价公允合理。并将及时签署相关合同，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
股东为本公司提供在2019年的运营过程所需的部分流动资金，有利用公司持续稳定经营，促进本公司的发展。
关联交易为公司日常经营所需，遵循公平公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
六、备查文件目录
（一）《武汉一安高新技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2019-011
武汉一安高新技术股份有限公司
董事会
2019年4月23日

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