公告日期：2019-09-20

公告编号：2019-040

证券代码：871687 证券简称：丽正科技 主办券商：太平洋证券
上海丽正科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：宋利好
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司资本公积转增股本预案的议案》
1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司资本公积为 3,951,670.04 元（其中股票
发行溢价形成的资本公积为 3,928,570.10 元，其他资本公积为 23,099.94 元）。

公告编号：2019-040

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 5,384,600 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 7.2股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 7.2 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税
务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年半年度资本公积转增股本预案公告》（2019-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，鉴于公司拟申请资本公积转增
股本，现提议于 2019 年 10 月 8 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议上述
事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海丽正科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

公告编号：2019-040

上海丽正科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 20 日

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