公告日期：2019-05-27

公告编号：2019-031

证券代码：871687 证券简称：丽正科技 主办券商：太平洋证券
上海丽正科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宋利好
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数5,384,600股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请变更注册地址的议案》
1.议案内容：

根据公司发展的需要，公司拟申请变更公司注册地址，由原注册地址“中国（上海）自由贸易试验区张衡路200号3幢5楼3502、3503A室”改为“浦东新区张衡路198

公告编号：2019-031

弄10号4楼402A、402B室”。
2.议案表决结果：

同意股数5,384,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，鉴于公司拟申请变更注册地址，原公司章程第四条为：公司住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路200号3幢5楼3502、3503A室，现该条需修改为：公司住所:浦东新区张衡路198弄10号4楼402A、402B室。章程其他条款不变，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数5,384,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《上海丽正科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》
上海丽正科技股份有限公司
董事会
2019年5月27日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。