公告日期：2020-06-12

证券代码：871687 证券简称：丽正科技 主办券商：太平洋证券

上海丽正科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长宋利好

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数9,261,512 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事都玉新因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司在任高级管理人员 4 人，出席 3 人，高级管理人员都玉新因工作原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的 2019 年年审会计师事务所中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2019 年的财务情况进行了审计，并出具了上海丽正科技股份有限公司审计报告（中喜审字【2020】第 00761 号），提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 9,261,512 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 2020 年 4 月 27 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统

（http://www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的《上海丽正科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-007）及《上海丽正科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,261,512 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年董事会的工作情况，公司董事会编制了《2019 年度董事会

工作报告》，并由董事长宋利好予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 9,261,512 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年监事会的工作情况，公司监事会编制了《2019 年度监事会

工作报告》，并由监事会主席张凌云予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 9,261,512 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报告已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据该审计报告及自身业务情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,261,5……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。