公告日期：2020-11-27

公告编号：2020-042

证券代码：871687 证券简称：丽正科技 主办券商：太平洋证券
上海丽正科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：宋利好
6.会议列席人员：全体监事、全体高管、信息披露负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任曹雪龙为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现由总经理提名，聘任曹雪龙为

公告编号：2020-042

公司副总经理，任职期限与本届董事会任期一致。经核查，曹雪龙先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号 2020-045）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海丽正科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
（二）《失信惩戒核查记录》。

上海丽正科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 27 日

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