公告日期：2020-12-07

公告编号：2020-046

证券代码：871687 证券简称：丽正科技 主办券商：太平洋证券
上海丽正科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十条本章程自生效之日起，即成为规范公 第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 件，对公司、股东、董事、监事、高级管理
人员具有法律约束力的文件。 人员具有法律约束力的文件。

本章程所称高级管理人员是指公司的总经 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
理、副总经理、财务负责人。 理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第一百二十二条董事会不设董事会秘书，设 1 第一百二十二条董事会设董事会秘书 1 名，
名信息披露负责人，负责公司股东大会和董 负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资 件保管以及公司股东资料的管理，作为信息料的管理，作为信息披露负责人办理信息披 披露负责人办理信息披露事宜。
露事宜。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

公告编号：2020-046

二、修订原因

原信息披露负责人黄静因个人原因，于 2020 年 11 月 23 日向董事会提交了
辞职报告。公司董事会拟设董事会秘书 1 名，并聘任齐项为公司董事会秘书。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，相应修改《公司章程》相关条款。

三、备查文件
（一）《上海丽正科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》

上海丽正科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 7 日

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