公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-013

证券代码：871688 证券简称：ST 多闻 主办券商：恒泰长财证券
宁夏多闻科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：刘慧雯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2021 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2022-013

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

因公司累计未分配利润为负数，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

依据公司经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的各项财务指 标和财务数据，财务部门就 2021 年度的工作进行了总结和汇报，并形成了 《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

依据公司 2022 年的经营计划和目标，财务部门对 2022 年的财务工作做了
预算和汇总，并形成了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办

公告编号：2022-013

法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌 公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.公司 2021 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司 2021 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会及全国中小
企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告及摘要 所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实地反映出公 司 2021 年年度的经营管理和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报告及摘要编制和审议的人员
存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
议案
1.议案内容：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。