公告日期：2022-04-28

证券代码：871688 证券简称：ST 多闻 主办券商：恒泰长财证券
宁夏多闻科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预计会期 2 小时

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 2 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871688 ST 多闻 2022 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

宁夏兴业律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 年度董事会工作报告。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

因公司累计未分配利润为负数，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

依据公司经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的各项财务指 标和财务数据，财务部门就 2021 年度的工作进行了总结和汇报，并形成了 《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

依据公司 2022 年的经营计划和目标，财务部门对 2022 年的财务工作做了
预算和汇总，并形成了《2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-009） 以及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。
（七）审议《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》
详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2021 年度财务报告被出具非标 准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2022-012）。
（八）审议《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》
详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2021 年度财务报告被出具非标 准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2022-014）。
（九）审议《关于拟修订公司章程的议案》

详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2022- 015）。新章程经股东大会审议通过后生效。
（十）审议《关于制定利润分配管理制度的议案》

为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公 众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规 定，拟制定《利润分配管理制度》。

具体制度内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.n……
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