公告日期：2022-06-06

宁夏多闻科技股份有限公司

章程

2022 年 6 月

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 7

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ......11

第三节 股东大会的召集 ...... 14

第四节 股东大会的提案和通知 ...... 15

第五节 股东大会的召开...... 17

第六节股东大会的表决和决议...... 20
第五章 董事会...... 25

第一节 董事 ...... 25

第二节 董事会 ...... 28

第六章 总经理和其他高级管理人员...... 32
第六章 监事会...... 34

第一节 监事 ...... 34

第二节 监事会 ...... 35

第七章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度 ...... 37

第二节 内部审计 ...... 39

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 39

第八章 通知和公告...... 40

第一节 通知 ...... 40

第二节 公告 ...... 41

第十章 劳动管理、工资福利、社会保险 ...... 41
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 42

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 42

第二节 解散和清算 ...... 43

第十二章 修改公司章程...... 45
第十三章 投资者关系管理...... 45
第十四章 附则...... 47

第一章 总则

第一条 为维护宁夏多闻科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及有关法律、法规的规定，公司设立方式为
发起设立，由宁夏多闻科技股份有限公司整体变更设立的股份有限公司。

公司成立日期为工商行政管理局签发企业法人营业执照之日。

公司具有独立的法人资格，实行自主经营、自负盈亏、独立核算，依法纳税。其行为受国家法律约束，其合法权益受国家法律保护。

第三条 公司注册名称：宁夏多闻科技股份有限公司

第四条 公司住所：银川市金凤区宁安南街银川 IBI 育成中心二期 3 号楼
1306 室

邮政编码：750002

第五条 公司注册资本为人民币 500 万元。

第六条 营业期限：2011 年 10 月 13 日至长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东
之间、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有法律约束力。

股东可以依据本章程起诉公司、公司的其他股东，以及公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财
务负责人及由董事会认定的其他成员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨为：顺应智慧城市的发展趋势，利用自身三维数
字化平台和信息整合的优势，将陆续扩大宁夏各个地区的数字化建设，并将完善面向公众的公共服务平台建设,加……
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