公告日期：2022-10-17

公告编号：2022-040

证券代码：871688 证券简称：ST 多闻 主办券商：恒泰长财证券
宁夏多闻科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：戴国贤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《宁夏多闻科技股份有限公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需 要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
4,829,989 股，占公司有表决权股份总数的 96.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事刘道英、林学因疫情缺席；

公告编号：2022-040

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王德贵因疫情缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年9月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》 (公告编号：2022-038)。
2.议案表决结果：

同意股数 4,829,989 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《宁夏多闻科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

宁夏多闻科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 17 日

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