公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-033

证券代码：871690 证券简称：上源环保 主办券商：兴业证券
福建上源环保股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：福州市闽侯县上街镇大学城污水处理厂
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡尧光
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时股东大会。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数36,111,400 股，占公司有表决权股份总数的 58.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

公告编号：2023-033

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更正公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，公司对前期财务报表会计差错进行了更正。为确保公司年度报告信息披露的准确性，现对公司 2021 年年度报告及摘要的相应内容进行更正。

具体内容详见公司 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告（更正后）》、《2021 年年度报告摘要（更正后）》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,111,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品并授予总经理办理权限的议案》
1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保障本金安全的理财产品。公司任一时点用于购买理财产品的闲置自有资金额度不超过人民币 8,000 万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过12 个月。额度范围内由股东大会授权公司总经理行使相关决策，并签署有关法律文件，具体投资活动由公司总经理负责组织实施。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,111,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2023-033

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

福建上源环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议

福建上源环保股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 8 日

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