公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-009

证券代码：871690 证券简称：上源环保 主办券商：兴业证券
福建上源环保股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：福州市闽侯县上街镇大学城污水处理厂
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡尧光
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时股东大会。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数36,111,400 股，占公司有表决权股份总数的 58.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-009

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（一）审议《关于提名黄应杰先生为公司董事的议案》

议案内容：原董事王振彪先生因个人原因提出辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，王振彪先生辞职后导致董事会人数低于法定最低人数。为保证董事会的正常运作，提名黄应杰先生为公司第三届董事会董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

（二）审议《关于提名严航先生为公司监事的议案》

议案内容：原监事黄应杰先生因公司业务发展需要辞去公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，黄应杰先生辞职后导致监事会人数低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，提名严航先生为公司第三届监事会监事，任职期限至本届监事会任职期届满止，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

（一） 关于提名黄应杰先 36,111,400 100.00% 是

生为公司董事的议

案

3. 关于增补监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

（二） 关于提名严航先生 36,111,400 100.00% 是

为公司监事的议案

公告编号：2024-009

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄应 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第二次临 审议通过
杰 20 日 时股东大会

严航 监事 任职 2024 年 3 月 2024 年第二次临 审议通过
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