公告日期：2024-04-25

证券代码：871690 证券简称：上源环保 主办券商：兴业证券
福建上源环保股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议无需经有关部门批准或者履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871690 上源环保 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天衡律师事务所律师。
（七）会议地点

闽侯县上街大学城污水处理厂会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及其摘要》

议案内容：

公司已经完成 2023 年度各项工作，并以此为基础编制完成 2023 年年度报告
及年度报告摘要。

具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)的《福建上源环保股份有限公司 2023 年年度报告》和《福建上源环保股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
（二）审议《2023 年年度董事会工作报告》

议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报
（三）审议《2023 年年度监事会工作报告》

议案内容:

公司监事会严格遵守国家《公司法》《证券法》相关法律法规，和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对全公司及全体股东、员工负责的精神，认真履行监事会职责，对公司的重大经营活动及董事、高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运营和发展起到了监督、积极、推动的作用，维护了公司及股东的合法权益，监事会按要求编制了《2023 年年度监事会工作报告》。
（四）审议《2023 年年度财务决算报告》

议案内容:

对 2023 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行分析说明。
（五）审议《2024 年年度财务预算报告》

议案内容:

根据公司 2024 年的工作计划和目标，结合 2023 年完成的业绩，确定了 2024
年度的财务预算指标。
（六）审议《2023 年年度权益分派的议案》

议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)的《福建上源环保股份有限公司 2023 年年度权益分派资本公积转增股本预案公告》。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容:

公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，并授权公司董事会确定会计师事务所的报酬并签署相关协议。

具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)的《关于拟续聘 2024 年会计师事务所公告》。
（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟在 2023年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年年度资本公积转增股本权益分派预案议案》后，实施资本公积转增股本……
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