公告日期：2024-11-28

公告编号：2024-037

证券代码：871690 证券简称：上源环保 主办券商：兴业证券
福建上源环保股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：福州大学城污水处理厂会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长胡尧光

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请授信的议案》
1.议案内容：

根据业务需要，子公司及未来 12 个月内成为公司控股子公司的企业预计向银行申请总额不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的授信额度，与各银行签订的授信额度可在 10,000 万元总额度范围内进行调配，该授信额度不等于公司的

公告编号：2024-037

实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内,以银行与公司实际发生的融资金额为准。申请期限为 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。
贷款由公司或子公司提供连带担保；公司关联方根据需要，可能为公司上述授信提供担保。与授信相关的具体内容（包括但不限于授信业务品种、授信期间、抵押质押及保证情况等）以相关授信合同约定为准。

具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)的《福建上源环保股份有限公司关于公司向银行申请授信额度的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助”。因此关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对子公司提供担保预计额度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监督指引第 2 号——提供担保》和《公司章程》的有关规定，公司审议了《福建上源环保股份有限公司对子公司提供担保预计额度》。

具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)的《福建上源环保股份有限公司预计担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司拟向关联方借款的议案》

公告编号：2024-037

1.议案内容：

根据公司日常经营状况，公司拟向关联方借款情况如下：

公司及子公司因业务发展需要，拟于 2025 年度内向股东胡尧光先生、股东陈学松先生、关联方福建澳翔旅游发展有限公司、关联方福建凤翔集团有限公司、关联方福建东昇建筑工程有限公司借款，借款累计金额不超过 5,000 万元，用于补充公司流动资金及新项目的建设。上述所涉及借款为无息借款。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统……
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