公告日期：2025-03-31

证券代码：871690 证券简称：上源环保 主办券商：兴业证券
福建上源环保股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议无需经有关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召集人为董事会。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 9:00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871690 上源环保 2025 年 4 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天衡律师事务所律师。
（七）会议地点

闽侯县上街大学城污水处理厂会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及其摘要》

议案内容:

公司已经完成 2024 年度各项工作，并以此为基础编制完成 2024 年年度报告
及年度报告摘要。

具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)的《福建上源环保股份有限公司 2024 年年度报告》和《福建上源环保股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
（二）审议《2024 年年度董事会工作报告》

议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。
（三）审议《2024 年年度监事会工作报告》

议案内容:

公司监事会严格遵守国家《公司法》《证券法》相关法律法规，和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对全公司及全体股东、员工负责的精神，认真履行监事会职责，对公司的重大经营活动及董事、高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运营和发展起到了监督、积极、推动的作用，维护了公司及股东的合法权益，监事会按要求编制了《2024 年年度监事会工作报告》。

（四）审议《2024 年年度财务决算报告》

议案内容:

对 2024 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行分析说明。
（五）审议《2025 年年度财务预算报告》

议案内容：

根据公司 2025 年的工作计划和目标，结合 2024 年完成的业绩，确定了 2025
年度的财务预算指标。
（六）审议《2024 年年度权益分派预案》

议案内容：

根据公司《2024 年年度报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报
表归属于母公司的未分配利润为 145,904,349.49 元，母公司未分配利润为85,912,353.68 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 61,350,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,816,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2024 年第 8 号）执行。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容:

公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构，负责公司会……
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