公告日期：2025-11-28

证券代码：871690 证券简称：上源环保 主办券商：兴业证券
福建上源环保股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议为临时股东会。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。本次会议召开不需相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：闽侯县上街镇大学城污水处理厂
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日上午 9：:0。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871690 上源环保 2025 年 12 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.0 关于向银行申请授信的议案 √

关于对子公司提供担保预计额度

2.0 √

的

3.0 关于公司拟向关联方借款的议案 √

关于修订公司系列内部治理制度

4.0 √

（需股东会批准）的议案

关于拟修订<监事会议事规则>的

5.0 √

议案

议案 1.0：

具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)的《福建上源环保股份有限公司关于子公司向银行申请授信额
度的公告》。

议案 2.0：

具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)的《福建上源环保股份有限公司预计担保的公告》。

议案 3.0：

具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）的《福建上源环保股份有限公司关联交易公告》。

议案 4.0：

具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）的系列制度。

议案 5.0：

具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.c……
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