公告日期：2026-04-28

证券代码：871690 证券简称：上源环保 主办券商：兴业证券
福建上源环保股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议无需经有关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871690 上源环保 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天衡律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.0 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

2025 年年度董事会工作报告的议

2.0 √

案

2025 年年度监事会工作报告的议

3.0 √

案

4.0 2025 年年度财务决算报告的议案 √

5.0 2026 年年度财务预算报告的议案 √

6.0 2025 年年度权益分派的议案 √

7.0 关于续聘会计师事务所的议案 √

8.0 关于关联交易的议案 √

公司已经完成 2025 年度各项工作，并以此为基础编制完成 2025 年年度报告
及年度报告摘要。

具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)的《福建上源环保股份有限公司 2025 年年度报告》和《福建上源环保股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

议案 2.0：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。

议案 3.0：

公司监事会严格遵守国家《公司法》《证券法》相关法律法规，和《公司章程》《监事会制度》的相关规定，本着对全公司及全体股东、员工负责的精神，认真履行监事会职责，对公司的重大经营活动及董事、高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运营和发展起到了监督、积极、推动的作用，维护了公司及股东的合法权益，监事会按要求编制了《2025 年年度监事会工作报告》。
议案 4.0：

对 2025 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行分析说明。

议案 5.0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。