公告日期：2023-04-20

证券代码：871691 证券简称：易景科技 主办券商：渤海证券
易景科技（天津）股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨罡董事长

6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事马宏继因个人原因以通讯方式参与表决。

董事许茂芝因个人原因以通讯方式参与表决。

董事张磊因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会
汇报 2022 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年审计报告》
1.议案内容：

审议易景科技（天津）股份有限公司《2022 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马宏继、许茂芝、张磊对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022
年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度独立董事工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》的规定，公司独立董事编制了《易景科技（天津）股份有限公司 2022 年度独立董事工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表公司管理层汇报2022 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023
年日常性关联交易的公告》。

2.议……
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