公告日期：2024-06-05

公告编号：2024-019

证券代码：871691 证券简称：易景科技 主办券商：渤海证券
易景科技（天津）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨罡董事长

6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事马宏继因个人原因以通讯方式参与表决。

董事许茂芝因个人原因以通讯方式参与表决。

董事张磊因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

公告编号：2024-019

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的相关工作制度同步取消施行。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消董事会各专门委员会及相关议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故取消董事会薪酬与考核委员会、审计委员会等二个专门委员会及相关的议事规则。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故修订《公司章程》中涉及独立董事相关事项的条款。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-019

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故修订《董事会议事规则》中涉及独立董事相关事项的条款。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故修订《股东大会议事规则》中涉及独立董事相关事项的条款。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本……
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