公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-024

证券代码：871691 证券简称：易景科技 主办券商：渤海证券
易景科技（天津）股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨罡先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程公告》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（2025-026）。

公告编号：2025-024

2.回避表决情况：

无回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理规则的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会制度》（2025-027）、《董事会制度》（2025-028）、《总经理工作细则》（2025-030）、《内幕知情人登记管理制度》（2025-031）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025-032）、《关联交易管理制度》（2025-033）、《承诺管理制度》（2025-034）、《对外担保管理制度》（2025-035）、《投资者关系管理制度》（2025-036）、《利润分配管理制度》（2025-037）、《对外投资管理制度》（2025-038）、《募集资金管理制度》（2025-039）、《信息披露事务管理办法》（2025-040）。
2.回避表决情况：

无回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司治理的需要，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
2.回避表决情况：

无回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-024

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》
1.议案内容：

根据公司发展规划，拟将全资子公司新生代环境科技（天津）有限公司 100%股权转让给颜丹女士及张辉先生，股权转让交易价格为人民币 560,000 元。
2.回避表决情况：

无回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会定于 2025 年 12 月 2 日上午 10:00
召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

无回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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