公告日期：2026-04-24

证券代码：871691 证券简称：易景科技 主办券商：渤海证券
易景科技（天津）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议现场召开地址为天津市西青经济技术开发区业盛道 17 号鼎峰中心5 号楼 10 层。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871691 易景科技 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

天津昭元律师事务所
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年董事会工作报告 √

2 2025 年监事会工作报告 √

3 会计估计变更的议案 √

4 2025 年年度报告及年度报告摘要 √

5 2025 年财务决算报告 √

6 2026 年财务预算报告 √

7 2025 年度权益分派预案 √

1、审议《2025 年度董事会工作报告》议案。

议案内容：公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

2、审议《2025 年监事会工作报告》。

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年监事会工作情况。

3、审议《会计估计变更的议案》。

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn）上披露的《会计估计变更公告》(公告编号:2026-021)。

4、审议《2025 年年度报告及摘要》议案。

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-017)和《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-018)。

5、审议《2025 年度财务决算报告》议案。

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《2025年度财务决算报告》。

6、审议《2026 年度财务预算报告》议案。

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《2026年度财务预算报告》。

7、审议通过《2025 年……
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